华鼎团膳:第三届董事会第十一次会议决议公告
华鼎团膳资讯
2024-04-23 15:35:30
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公告日期:2024-04-23


证券代码:835222 证券简称:华鼎团膳 主办券商:申万宏源承销保荐
湖北华鼎团膳管理股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人:李清华

6.会议列席人员:董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:

依据《公司法》《公司章程》等有关规定,总经理编制了《2023 年度总经理
工作报告》,对 2023 年度工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:

依据《公司法》《公司章程》等有关规定,董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》,对公司 2023 年度董事会工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告》的议案
1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》的议案

1.议案内容:

详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》(公告编号:2024-015)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,并结合市场预测和业务规划,编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容:

详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-013)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于聘请北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构》的议案
1.议案内容:

详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所……
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