公告日期：2023-10-20

证券代码：835222 证券简称：华鼎团膳 主办券商：中银证券
湖北华鼎团膳管理股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人：李清华

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司》的议案
1.议案内容：

湖北华鼎团膳管理股份有限公司拟与上海鼎善合企业管理合伙企业（有限 合伙）、马致远成立合资公司，合资公司暂定名“湖北鼎合鲸农业科技有限公
司”。投资各方均以货币出资，合资设立有限公司，注册资本拟定为 100 万元， 其中：湖北华鼎团膳管理股份有限公司出资 30 万元人民币，占注册资本的 30%； 上海鼎善合企业管理合伙企业（有限合伙）出资 30 万元人民币，占注册资本
的 30%；马致远出资 40 万元人民币，占注册资本的 40%。详见公司于 2023 年
10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露的《湖北华鼎团膳管理股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023- 047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟注销南京分公司》的议案
1.议案内容：

根据公司未来整体运营的发展需要，优化公司组织架构和资源配置,公司 拟注销南京分公司。本次注销南京分公司对公司未来财务状况和经营成果不会 产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响。详见公
司于 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华鼎团膳管理股份有限公司关于拟注销 分公司的公告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟注销杭州分公司》的议案
1.议案内容：


根据公司未来整体运营的发展需要，优化公司组织架构和资源配置,公司 拟注销杭州分公司。本次注销杭州分公司对公司未来财务状况和经营成果不会 产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响。详见公
司于 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华鼎团膳管理股份有限公司关于拟注销 分公司的公告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟注销无锡分公司》的议案
1.议案内容：

根据公司未来整体运营的发展需要，优化公司组织架构和资源配置,公司 拟注销无锡分公司。本次注销无锡分公司对公司未来财务状况和经营成果不会 产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响。详见公
司于 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华鼎团膳管理股份有限公司关于拟注销 分公司的公告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司拟注销温州分……
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