公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-019

证券代码：835222 证券简称：华鼎团膳 主办券商：中银证券
湖北华鼎团膳管理股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以电话方式发出

5.会议主持人：蒋静
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<监事会 2022 年年度工作报告>》的议案
1.议案内容：

《监事会 2022 年年度工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-019

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>》的议案
1.议案内容：

《2022 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年年度财务决算方案>》的议案
1.议案内容：

《2022 年年度财务决算方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年年度财务预算方案>》的议案
1.议案内容：

《2023 年年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》
的议案


公告编号：2023-019

1.议案内容：

详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>》的议案
1.议案内容：

详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构>》的议案
1.议案内容：

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<拟修改公司章程>》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。