华鼎团膳:第三届董事会第二次会议决议公告
华鼎团膳资讯
2023-04-28 17:27:34
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公告日期:2023-04-28


证券代码:835222 证券简称:华鼎团膳 主办券商:中银证券
湖北华鼎团膳管理股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人:李清华

6.会议列席人员:董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>》的议案
1.议案内容:

《2022 年年度报告及摘要》


2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年年度财务决算方案>》的方案
1.议案内容:

《2022 年年财务决算方案》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年年度财务预算方案>》的议案
1.议案内容:

《2023 年年度财务预算方案》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<董事会 2022 年年度工作报告>》的议案
1.议案内容:

《董事会 2022 年年度工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<总经理 2022 年年度工作总结报告>》的议案
1.议案内容:

《总经理 2022 年年度工作总结报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<使用自有资金购买理财产品>》的议案
1.议案内容:

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-021)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<召开 2022 年年度股东大会>》的议案
1.议案内容:

公司拟于 2023 年 5 月 20 日召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案
1.议案内容:

详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>》的议案
1.议案内容:

详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2023-013)。
2.……
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