公告日期：2023-01-17

证券代码：835222 证券简称：华鼎团膳 主办券商：中银证券
湖北华鼎团膳管理股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：湖北省武汉市欣隆壹号 5A 座 8 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李清华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数41,449,058 股，占公司有表决权股份总数的 99.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张世端因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李清华先生为公司第三届董事会候选人》的议案
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名李清华先生为公司第三届董事会候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,449,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名李清平先生为公司第三届董事会候选人》的议案
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名李清平先生为公司第三届董事会候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,449,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名李望林先生为公司第三届董事会候选人》的议案
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名李望林先生为公司第三届董事会候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,449,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名刘元昌先生为公司第三届董事会候选人》的议案
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名刘元昌先生为公司第三届董事会候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,449,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名王燕女士为公司第三届董事会候选人》的议案
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名王燕女士为公司第三届董事会候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,449,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名蒋静女士为公司第三届监事会候选人》的议案
1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名蒋静女士为公司第三届监事会候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,449,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反……
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