公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-039

证券代码：835222 证券简称：华鼎团膳 主办券商：中银证券
湖北华鼎团膳管理股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李清华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数41,224,508 股，占公司有表决权股份总数的 98.6233%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张世端因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-039

4.其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

《关于 2022 年半年度报告》，详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华鼎团膳管理股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,224,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>》的议案
1.议案内容：

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，详见公司于 2022年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华鼎团膳管理股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,224,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2022-039

（三）审议通过《拟修订公司章程》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华鼎团膳管理股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-036）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,224,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
湖北华鼎团膳管理股份有限公司
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