公告日期：2020-06-19

公告编号：2020-026

证券代码:835220 证券简称：银禧光电 主办券商：东莞证券

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

关于为全资子公司提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 提供借款事项概述

为了解决东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧光电”）全资子公司东莞市众耀电器科技有限公司（以下简称 “众耀电器”）临时的资金需求,满足公司经营生产需要，公司拟向众耀电器提供金额预计不超过3000 万元的借款。此项借款额度及授权期限自本次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
二、 借款对象的基本情况

公司名称：东莞市众耀电器科技有限公司

住所：东莞市道滘镇南丫村南阁西路 11 号

法定代表人：黄爱武

注册资本：5,000,000 元

主营业务：研发、制造、销售：照明灯具及配件；零售、批发：电子产品、五金制品；货物及技术进出口。
三、 借款主要内容

借款金额：不超过人民币 3,000 万；借款期限：不超过 12 个月；

借款利率：借款利率按同期银行借款利率收取借款利息，借款利息按季度支付，到期还本并结清剩余利息。

资金用途：业务发展需求；

抵押或担保：无抵押无担保。
四、 审议和表决情况


公告编号：2020-026

由于借款金额占公司最近一期经审计净资产的 46.34%,根据公司章程规定，
该事项需经董事会审议通过后生效，因此，公司于 2020 年 6 月 19 日召开第二届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供借款的议案》。议案表
决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事兼总经理张林为众耀电器执
行董事，需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
五、 本次提供借款的目的以及对公司的影响

本次为众耀电器提供借款是为了解决公司全资子公司众耀电器临时的资金需求,满足公司经营生产需要。公司本次向其提供借款，不会影响公司的日常资金周转，不会影响公司业务经营的正常开展，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
六、 备查文件目录

《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
东莞市银禧光电材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 19 日

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