公告日期：2020-05-20

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司
章 程

广东东莞

二〇二零年四月


目 录


第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ......11
第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32

第一节 总经理及副总经理 ...... 32

第二节 董事会秘书 ...... 34

第七章 监事会 ...... 35

第一节 监事 ...... 35

第二节 监事会 ...... 37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 内部审计 ...... 39

第三节 会计师事务所的聘任...... 40
第九章 通知 ...... 40
第十章 投资者关系管理 ...... 41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资...... 42

第二节 解散和清算 ...... 43
第十二章 修改章程 ...... 45
第十三章 附则 ...... 45

第一章 总则

第一条 为维护东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由有限责任公
司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司系由东莞市银禧光电材料科技有限公司按账面净资产值整体
变更成立的股份有限公司，在东莞市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下称“股转公司”）同意，公司股票于【２０１６】年【１】月【４】日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

第四条 公司注册名称：东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

公司英文名称：

Dongguan SilverAge Optoelectronic Materials Technology Co., Ltd

第五条 公司住所：东莞市道滘镇南阁工业区南阁西路 10 号 B 栋

邮政编码：523187

第六条 公司注册资本为人民币 49,600,000.00 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：以诚信为立足之本，以创新为发展之源，坚持
客户至上，质量至上，服务至上，为客户创造价值、为股东创造财富、为员工创造平台、为社会创造效益。

第十三条 经依法登记……
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