公告日期：2020-04-28

证券代码：835220 证券简称：银禧光电 主办券商：东莞证券



东莞市银禧光电材料科技股份有限公司



第二届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以电话通讯方式发出



5.会议主持人：叶建中

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

报告《2019 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度审计报告》

1.议案内容：



公司 2019 年度审计报告的相关内容详见刊登在全国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站的《2019 年年度报告》财务附注。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：



2019 年度，公司实现营业收入为 11,757.04 万元，比上年同期下降 9.96%；

实现归属挂牌公司所有者的净利润 1,039.76 万元，同比上升 252.55%；净资产6,473.69 万元，比上年同期上升 19.13%。



立信会计师事务所于 2020 年 4 月 27 日出具了《审计报告》，该报告为标准

无保留意见审计报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



监事会经核查认为：公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面的反映了公司 2019 年的经营管理和财务状况。



《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》具体内容详见刊登在全国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站的相关公告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

报告 2020 年度财务预算。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

1.议案内容：



经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号）及《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号）与《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号）中的要求，对原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。



具体内容详见刊登在全国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站的《关于变更会计政策的公告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



监事会经核查认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，依据《中国注册会计师

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