公告日期:2019-11-12
公告编号:2019-30
证券代码:835220 证券简称:银禧光电 主办券商:东莞证券
东莞市银禧光电材料科技股份有限公司
Dongguan Silver Age Optoelectronic Materials Technology Co., Ltd.
(住所:东莞市道滘镇南阁工业区南阁西路 10 号 B 栋)
股票发行方案
主办券商
(住所:东莞市莞城区可园南路一号)
二〇一九年十一月
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目 录
声 明 ......1
目 录 ......2
释 义......4
一、公司基本信息......5
二、发行计划......5
(一)发行目的......5
(二)发行种类及数额......5
(三)发行对象及现有股东的优先认购安排......6
(四)认购方式......6
本次股份发行的认购方式为全部现金认购。......6
(五)发行价格及定价方法......6
(六)发行股份数量及预计募集资金金额......7
(七)募集资金使用管理办法和募集资金专项账户的设立情况......7
(八)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及对公司股价的影响......8
(九)本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺......8
(十)募集资金用途......8
(十一)本次股票发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案......10
(十二)前次募集资金的使用情况......10
(十三)本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 11
(十四)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 11
三、非现金资产的基本信息...... 11
四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析...... 11
(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等变化情况...... 11
(二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响...... 12
(三)本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况...... 12
(四)与本次发行相关特有风险的说明...... 12
五、其他需要披露的重大事项...... 12
六、附生效条件的股份认购协议 ......12
七、本次股票发行相关中介机构信息 ......13
(一)主办券商......14
(二)律师事务所......14
(三)会计师事务所......15
八、公司董事、监事、高级管理人员声明 ......16
释 义
除非本股票发行方案另有说明,下列简称具有以下含义:
公司、本公司 指 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则(试行)》
《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司章程》 指 《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司章程》
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注:本股票发行方案中除特别说明外所有数值均保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值
之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致。
一、公司基本信息
公司名称:东莞市银禧光电材料科技股份有限公司
证券简称:银禧光电
证券代码:835220
法定代表人:黄敬东
董事会秘书:……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。