公告日期：2019-11-12

公告编号：２０１９－３０　
证券代码：835220 证券简称：银禧光电 主办券商：东莞证券
东莞市银禧光电材料科技股份有限公司
Dongguan Silver Age Optoelectronic Materials Technology Co., Ltd.
（住所：东莞市道滘镇南阁工业区南阁西路 10 号 B 栋）

股票发行方案

主办券商

(住所:东莞市莞城区可园南路一号）

二〇一九年十一月


声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目 录


声 明 ......1
目 录 ......2
释 义......4
一、公司基本信息......5
二、发行计划......5

（一）发行目的......5

（二）发行种类及数额......5

（三）发行对象及现有股东的优先认购安排......6

（四）认购方式......6

本次股份发行的认购方式为全部现金认购。......6

（五）发行价格及定价方法......6

（六）发行股份数量及预计募集资金金额......7

（七）募集资金使用管理办法和募集资金专项账户的设立情况......7

（八）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及对公司股价的影响......8

（九）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺......8

（十）募集资金用途......8

（十一）本次股票发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案......10

（十二）前次募集资金的使用情况......10

（十三）本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 11

（十四）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 11
三、非现金资产的基本信息...... 11
四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析...... 11
（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及

同业竞争等变化情况...... 11

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响...... 12

（三）本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况...... 12

（四）与本次发行相关特有风险的说明...... 12
五、其他需要披露的重大事项...... 12

六、附生效条件的股份认购协议 ......12
七、本次股票发行相关中介机构信息 ......13
（一）主办券商......14
（二）律师事务所......14
（三）会计师事务所......15
八、公司董事、监事、高级管理人员声明 ......16

释 义

除非本股票发行方案另有说明，下列简称具有以下含义：

公司、本公司 指 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司章程》 指 《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司章程》

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本股票发行方案中除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值
之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

一、公司基本信息

公司名称：东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

证券简称：银禧光电

证券代码：835220

法定代表人：黄敬东

董事会秘书：……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。