公告日期：2022-04-26

证券代码：835218 证券简称：芳香庄园 主办券商：国信证券

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 （2021）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购酿酒葡萄种植所需 400,000.00 0.00 不适用

料、燃料和 有机肥料羊粪
动力、接受
劳务

出售产品、 无 0.00 0.00 不适用

商品、提供
劳务

委托关联人 无 0.00 0.00 不适用

销售产品、
商品

接受关联人 无 0.00 0.00 不适用

委托代为销
售其产品、
商品

1、向控股股东租赁办公 595,689.50 595,689.50 不适用

场所；

其他 2、关联方租赁和硕种植

土地使用权；

3、承包控股股东农业土

地

合计 - 995,689.50 595,689.50 -

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新疆芳香林草生态发展有限公司

住所：新疆巴州和硕县曲惠乡距 314 国道 4 公里

注册地址：新疆巴州和硕县曲惠乡距 314 国道 4 公里

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴磊

实际控制人：新疆芳香植物科技开发股份有限公司

注册资本：62,040,000.00 元

主营业务：甘草、麻黄草及其他农作物的种植、收购、销售，花卉的种植、销售，牲畜的饲养，羊粪的收购及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.法人及其他经济组织

名称：新疆芳香植物科技开发股份有限公司

住所：新疆巴州和硕县曲惠乡

注册地址：新疆巴州和硕县曲惠乡股份有限公司

企业类型：股份有限公司

法定代表人：吴磊

实际控制人：吴磊

注册资本：79,675,800.00 元

主营业务：芳香植物种植、加工及销售；芳香植物精油提炼；干燥花后续系列产品的开发与生产；蔬菜及果树种植及销售；园艺技术的开发及咨询服务；农畜产品、皮棉的销售；畜牧业、养殖业；货物与技术的进出口业务，花卉、谷物和其他农作物的种植及销售，土地租赁；销售：包装材料；住宿、餐饮、旅游及会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.法人及其他经济组织

名称：和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司

住所：新疆巴州和硕县 11 区—01#—0028（曲惠镇）

注册地址：新疆巴州和硕县 11 区—01#—0028（曲惠镇）


企业类型：有限责任公司

法定代表人：费灵军

实际控制人：吴磊

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：葡萄种植、收购、销售、葡萄园租赁。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

1、2022 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：关联董事吴磊先生、杜展成先生、吴敏其先生回避表决。

投票表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会情况：该议案尚需提交新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2021 年年度股东大会审议。

2、2022 年 4 月 25 日，公司召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关
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