公告日期:2021-09-30
公告编号:2021-036
证券代码:835218 证券简称:芳香庄园 主办券商:国信证券
新疆芳香庄园酒业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 30 日
2.会议召开地点:新疆芳香庄园酒业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 28 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘遇巧先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表 决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事裴广民因个人原因缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于根据股东提议召开 2021 年第三次临时股东大会》议案1.议案内容:
公司于 2021 年 9 月 27 日收到第一大股东新疆芳香植物科技开发股份有
公告编号:2021-036
限公司(持有公司股份 104,517,000 股,持股比例为 55.89%)发来的《关于 提请芳香庄园监事会召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》,根据公司章 程相关规定,现将该事项提请监事会审议。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
新疆芳香庄园酒业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议
新疆芳香庄园酒业股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 30 日
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