公告日期：2019-10-08

公告编号：2019-016

证券代码：835215 证券简称：天达控制 主办券商：招商证券
哈尔滨天达控制股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。本次会议召开不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 28 日 9 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 24 日，股权登记日下午收市时

公告编号：2019-016

在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
哈尔滨高新技术产业开发区迎宾中集中区秦岭路 8 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司自身发展需要以及战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（三）审议《关于审计公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护可能存在异议股东的利益，公司控股股东及实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所挂股份，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。
三、会议登记方法


公告编号：2019-016

（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，应出示委托人身份证件或其他有效身份证明、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次股东大会的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 10 月 28 日 8：00-9：00

（三）登记地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区秦岭路 8 号三楼会议
室
四、其他
（一）会议联系方式：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区秦岭路 8 号
联系电话：0451-86292790 13766878715
联系人：何欣
（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理
五、备查文件目录
《哈尔滨天达控制股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

哈尔滨天达控制股份有限公司
董事会……
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