公告日期:2018-06-25
公告编号:2018-021
证券代码:835215 证券简称:天达控制 主办券商:招商证券
哈尔滨天达控制股份有限公司
董事会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月23日审议并通过:
公司第一届董事会任期即将届满,依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,选举刘惠光、宋哲、徐征、王培适、宋杨担任公司第二届董事会董事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起计算。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东15人,持有公司股份29,740,000股,占股份总数的99.13%,会议由刘惠光主持。
以上决议表决情况为:
同意股数29,740,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2018-021
回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事刘惠光持有公司股份19,739,200股,占公司股本的65.80%。
该任命董事宋哲持有公司股份2,600,000股,占公司股本的8.67%。
该任命董事徐征持有公司股份598,000股,占公司股本的1.99%。
该任命董事王培适持有公司股份299,000股,占公司股本的0.10%。
该任命董事宋杨持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命的原因
公司董事会人员任职期限届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任免未导致公司董事会(监事会)成员少于法定最低人数。(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命有利于公司管理结构优化,将促进公司的发展,对公司的生产经营产生积极影响。
(三)其他需要说明的事项
上述董事会成员未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联
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合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
三、备查文件目录
1、《哈尔滨天达控制股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。
哈尔滨天达控制股份有限公司
董事会
2018年6月23日
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