公告日期:2018-06-08
公告编号:2018-017
证券代码:835215 证券简称:天达控制 主办券商:招商证券
哈尔滨天达控制股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年6月23日9时
结束时间: 2018年6月23日11时
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-017
本次股东大会的股权登记日为2018年6月18日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:哈尔滨天达控制股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举的议案》;
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间: 2018年6月22日9时
(三)登记地点
公告编号:2018-017
哈尔滨天达控制股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:何欣
地 址:哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区秦岭路 8号
电 话:0451-86292780
传 真:0451-87618780
(二)会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。
五、备查文件目录
(一)《哈尔滨天达控制股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
(二)《哈尔滨天达控制股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》哈尔滨天达控制股份有限公司
董事会
2018年6月8日
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