公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-011



证券代码：835215 证券简称：天达控制 主办券商：招商证券



哈尔滨天达控制股份有限公司



监事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东



大会于2018年4月20日审议并通过：



任命高春艳担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事任期届满时止。



本次会议召开20日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会



股东15人，持有公司股份29,740,000股，占股份总数的99.13%，



会议由董事长刘惠光主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 29,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2018-011



该任命监事高春艳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



原监事会主席孙振由于个人原因主动辞去监事会主席一职，现经2017年年度股东大会选举任命高春艳担任公司监事。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



被任命股东代表监事任职后，监事会成员人数为 3 人，满足法



定人数要求。



（二）对公司生产、经营上的影响



上述人员变动未对公司生产、经营产生不利影响。



（三）其他需要说明的事项



此次新任监事高春艳未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



三、备查文件



《2017年年度股东大会决议》



哈尔滨天达控制股份有限公司



董事会



2018年4月23日




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