公告日期：2018-03-30

证券代码：835215 证券简称：天达控制 主办券商：招商证券



哈尔滨天达控制股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月20日9时



结束时间：2018年4月20日11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.黑龙江维鸿律师事务所两位律师。



(七)会议地点：哈尔滨天达控制股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《2017年度董事会工作报告》；



董事会工作报告就2017年度总体经营情况及董事会日常工作情



况进行了回顾，并提出了2018年度工作思路。



（二）审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。 （三）审议《2017年度财务决算报告》；



2017年度财务决算报告，就2017年财务运营情况进行了总结。



（四）审议《2017年度利润分配方案》；



2017年度公司拟不实行利润分配。



（五）审议《2018年度财务预算报告》；



2018年度财务预算报告，提出了公司2018年营业收入、净利润



等主要预算数据。



（六）审议《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年年度审计机构的议案》；



同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018



年年度审计机构，聘期一年。



（七）审议《2017年度监事会工作报告》；



监事会报告了2017年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，



并提出了2018年的工作计划。



（八）审议《关于选举高春艳为监事的议案》。



由于个人原因，原监事会主席孙振于2018年3月19日向监事会



递交辞职报告，辞去监事会主席一职。现提议由高春艳担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事任期届满时止。



三、会议登记方法



(一)登记方式



个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



(二)登记时间: 2018年4月19日9时



(三)登记地点:



哈尔滨天达控制股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：何欣



地 址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区秦岭路8号



电 话：0451-86292780



传 真：0451-87618780



(二)会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。



五、备查文件目录



《哈……
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