公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-005



证券代码：835215 证券简称：天达控制 主办券商：招商证券



哈尔滨天达控制股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



哈尔滨天达控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年3月29日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月19日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长刘惠光主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案:



（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议；



董事会工作报告就2017年度总体经营情况及董事会日常工作情



况进行了回顾，并提出了2018年度工作思路。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》,



并提交股东大会审议；



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有 公告编号：2018-005



关要求，公司编制了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；



总经理工作报告就2017 年度公司日常工作及总经理职权履行情



况进行了总结，并提出了2018年度工作计划。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2017年度财务决算报告》,并提交股东大会审议；



2017年度财务决算报告，就2017年财务运营情况进行了总结。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《2017年度利润分配方案》,并提交股东大会审议；



2017年度公司拟不实行利润分配。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《2018年度财务预算报告》,并提交股东大会审议；



2018年度财务预算报告，提出了公司2018年营业收入、净利润



等主要预算数据。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年年度审计机构的议案》,并提交股东大会审议；



同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018



年年度审计机构，聘期一年。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（八）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》。



公告编号：2018-005



董事会决定于2018年4月20日上午9时召开2017年年度股东



大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、 备查文件目录



（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》。



特此公告。



哈尔滨天达控制股份有限公司



董事会



2018年3月30日




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