公告日期：2017-11-10

公告编号：2017-035



证券代码：835215 证券简称：天达控制 主办券商：招商证券



哈尔滨天达控制股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月10日



2、会议召开地点：哈尔滨天达控制股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长刘惠光先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-035



(一)审议通过《关于与漠河华鹏供热有限公司签署战略合作协议的议案》;



1、议案内容



为积极促进黑龙江省及周边地区相关建设项目的进程，充分发挥双方各自优势，共同参与到所在省份地区及周边地区的生物质电厂建设工作，实现和谐、互利、共赢的目标，经友好协商，公司决定与漠河华鹏供热有限公司签署战略合作协议。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



（二）审议通过《关于拟向漠河华鹏供热有限公司借款的议案》。



1、议案内容



为保证公司生物质电厂建设项目的顺利实施，公司拟向漠河华鹏供热有限公司无偿借款，借款金额8000.00万元，无抵押担保事项，借款期限一个月。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-035



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



《哈尔滨天达控制股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议



决议》



哈尔滨天达控制股份有限公司



董事会



2017年11月10日




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