公告日期:2017-10-11
证券代码:835215 证券简称:天达控制 主办券商:招商证券
哈尔滨天达控制股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年10月10日
2、会议召开地点:哈尔滨天达控制股份有限公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长刘惠光先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共17人,
持有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;
1、议案内容
因公司业务发展需要,公司拟将经营范围由原“从事自动化设备、电子设备、电气控制设备、空调加热、加湿设备、净化设备的制造及技术咨询服务;工业自动化系统、计算机应用软件系统的开发与调试;环保设备、换热设备、锅炉、汽轮机辅机设备的销售及技术咨询服务;购销:机电设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、钢材(以上项目国家有专项规定的除外);货物进出口及技术进出口;安防工程设计、施工及技术服务。”变更为“从事自动化设备、电子设备、电气控制设备、空调加热、加湿设备、净化设备、仪器仪表的制造及技术咨询服务;工业自动化系统、计算机应用软件系统的开发与调试;环保设备、换热设备、锅炉、汽轮机辅机设备的销售及技术咨询服务;生物质发电、垃圾焚烧发电建设;购销:机电设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、钢材(以上项目国家有专项规定的除外);货物进出口及技术进出口;安防工程设计、施工及技术服务。”。
以上经营范围变更内容以工商行政管理部门最终核定为准。
2、议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
1、议案内容
因本次变更公司经营范围,需要修改公司章程中相应条款。
修改前:《公司章程》第十二条 公司的经营范围:
一般经营项目:从事自动化设备、电子设备、电气控制设备、空调加热、加湿设备、净化设备的制造及技术咨询服务;工业自动化系统、计算机应用软件系统的开发与调试;环保设备、换热设备、锅炉、汽轮机辅机设备的销售及技术咨询服务;购销:机电设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、钢材(以上项目国家有专项规定的除外);货物进出口及技术进出口;安防工程设计、施工及技术服务。
修改后:《公司章程》第十二条 公司的经营范围:
一般经营项目:从事自动化设备、电子设备、电气控制设备、空调加热、加湿设备、净化设备、仪器仪表的制造及技术咨询服务;工业自动化系统、计算机应用软件系统的开发与调试;环保设备、换热设备、锅炉、汽轮机辅机设备的销售及技术咨询服务;生物质发电、垃圾焚烧发电建设;购销:机电设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、钢材(以上项目国家有专项规定的除外);货物进出口及技术进出口;安防工程设计、施工及技术服务。
2、议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于授权董事会全权办理经营范围变更相关事宜的议案》。
1、议案内容
因公司经营范围变更需向工商行政管理部门履行变更手续,授权董事会办理本次经营范围变更的相关事宜。
2、……
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