公告日期:2017-07-24
公告编号:2017-024
证券代码:835215 证券简称:天达控制 主办券商:招商证券
哈尔滨天达控制股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
哈尔滨天达控制股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2017年7月21日在公司会议室召开。会议通知于2017年7月11日以书面通知方式发出。公司现有董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长刘惠光主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2017年半年度报告》;
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司编制了《2017 年半年度报告》。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、 备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》 公告编号:2017-024
哈尔滨天达控制股份有限公司
董事会
2017年7月24日
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