公告日期:2017-07-06
公告编号:2017-019
证券代码:835215 证券简称:天达控制 主办券商:招商证券
哈尔滨天达控制股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
哈尔滨天达控制股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2017年7月6日在公司会议室召开。会议通知于2017年7月3日以书面通知方式发出。公司现有董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长刘惠光主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于聘任何欣为公司董事会秘书的议案》。
赵芳女士因个人原因,申请辞去董事会秘书一职,经公司董事会提名,拟任命何欣女士为公司董事会秘书。
该议案的具体内容详见公司2017年7月6日发布于全国中小企
业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《高级管理人员变动公告》(公告编号2017-020)。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
公告编号:2017-019
三、 备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》哈尔滨天达控制股份有限公司
董事会
2017年7月6日
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