公告日期：2020-03-12

证券代码：835212 证券简称：多想互动 主办券商：长江证券

厦门多想互动文化传播股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 12 日



2.会议召开地点：厦门市思明区花莲路 11 号鸿星尔克大厦 12 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈善成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门多想互动文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,141,351 股，占公司有表决权股份总数的 51.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；



公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



议案详情请参看公司于2020年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：



同意股数 26,141,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 26,141,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。

（三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：





根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 26,141,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 26,141,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



本年度拟暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数 26,141,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。



（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作，聘期一年。2.议案表决结果：



同意股数 26,141,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的……
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