公告日期：2018-01-31

公告编号：2018-011



证券代码：835209 证券简称：固德威 主办券商：华林证券



江苏固德威电源科技股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临



时股东大会于2018年1月30日审议并通过：



任命卢进军先生为公司新任董事，任期与本届董事会剩余任期一致。



本次会议召开15日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会



股东12人，持有公司股份56,585,756股，占股份总数的85.74%，



会议由黄敏先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数56,585,756股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100%，反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃



权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2018-011



该任命董事卢进军先生持有公司股份1,980,000股，占公司股本



的3.00%。



(三)任命/免职原因



根据《公司法》、《董事会议事规则》的要求及公司的经营发展需要，补选卢进军先生为公司新任董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



卢进军先生的任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



任命卢进军先生为公司董事，有利于公司进一步完善治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。



三、备查文件



（一）《江苏固德威电源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



（二）《江苏固德威电源科技股份有限公司2018年第一次临时股东



大会决议》



江苏固德威电源科技股份有限公司



董事会



2018年1月31日




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