公告日期：2022-09-09

维尼健康（深圳）股份有限公司

章 程

二○二二年九月


目 录


第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份 ......3

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会 ......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......25

第三节 独立董事 ...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会 ......36

第一节 监事 ......36

第二节 监事会 ......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度 ......39

第二节 会计师事务所的聘任 ......40
第九章 投资者关系管理 ......41
第十章 通知和公告 ......42

第一节 通知 ......42

第二节 公告 ......43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资 ......43

第二节 解散和清算 ......44

第十二章 修改章程 ......46
第十三章 附则 ......47

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 维尼健康（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司以发起设立方式由深圳市维尼健康用品有限公司整体变更为股份有限公司，在工商行政管理机构注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称

中文全称：维尼健康（深圳）股份有限公司。

第五条 公司住所：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路 19 号 201-601。
第六条 公司注册资本为人民币 2500 万元。公司因增加或减少注册资本而导
致的注册资本数额的变更，可以在股东大会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司营业期限为长期经营。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其持的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财
务负责人和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据须关法律、法规，自主开展各项业务，不
断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：卫生用品、生
活日用品、化妆品、全棉水刺无纺布及其制品、棉花、玩具、纺织品、塑料制品、消毒剂、一类医疗器械和消毒器械的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定办理申请）。

第十三条 许可经营项目：卫生用品（湿巾、卫生湿巾、尿布（垫、纸）、隔
尿垫、卫生棉（棒、签、球）、化妆棉（纸、巾）、手（指）套、液体消毒剂（净化）、凝胶消毒剂（净化）、抗（抑）菌制剂（净化、液体、凝胶）、棉片和应急护理包的生产与销售；一类医疗器械的生产、消毒器械的生……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。