公告日期：2021-09-14

公告编号：2021-038



证券代码：835208 证券简称：维尼健康 主办券商：新时代证券

维尼健康（深圳）股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 9 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘春静女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。





公告编号：2021-038



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



具体内容详见于公司2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2021-036）。

2.议案表决结果：



同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，股东不需要履行回避表决程序。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



具体内容详见于公司2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2021-036）。

2.议案表决结果：



同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，股东不需要履行回避表决程序。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



因公司发展规划考虑，暂不设立独立董事一职，拟对《公司章程》中相关条

款进行修订，具体内容详见于公司 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系



公告编号：2021-038



统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-035）。

2.议案表决结果：



同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，股东不需要履行回避表决程序。

（四）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：



具体内容详见于公司2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请银行贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：



同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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