公告日期：2024-05-20

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-039

河南众诚信息科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长梁侃先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
58,162,700 股，占公司有表决权股份总数的 60.72%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
2,610,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；


2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员共 9 人，其中 8 人现场列席本次会议；

公司技术服务总监何晓明通过网络投票参与本次会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，公司组织编制了 2023 年度报告及其摘要。

该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《众诚科技：2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《众诚科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 58,162,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公
司章程》《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执 行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运 作。公司董事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结， 编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：


同意股数 58,162,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公
司章程》《监事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，积极开 展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。公司监事会对 2023 年度履 行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度监事会工作 报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 58,162,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《众诚科技：2023 年度独立董事述职报告（王世卿）》（公告编号：2024- 010）、《众诚科技：2023 ……
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