公告日期：2024-05-20

河南众诚信息科技股份有限公司

章程

二〇二四年五月


目 录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集...... 11
第四节 股东大会的提案与通知...... 12
第五节 股东大会的召开...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 22
第一节 董事...... 22
第二节 董事会...... 25
第六章 经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 32
第一节 监事...... 32
第二节 监事会...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34
第一节 财务会计制度...... 34
第二节 内部审计......37
第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知和公告...... 37
第一节 通知...... 37
第二节 公告...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38
第一节 合并、分立、增资和减资...... 38
第二节 解散和清算...... 39
第十一章 修改章程......41
第十二章 附则...... 41

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司为发起设立，在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91410100772178124Q。

第三条 公司于 2022 年 8 月 5 日经北京证券交易所审核同意并于 2022 年 8
月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，向
不特定合格投资者发行人民币普通股，于 2022 年 9 月 23 日在北京证券交易所上
市，超额配售选择权行使后，公司经批准发行的总股数为 1839.50 万股。

第四条 公司注册名称：河南众诚信息科技股份有限公司；

英 文 名 称 ： Henan Cocyber Information and Technology Co., Ltd.
(COCYBER)

第五条 公司住所：郑州市金水区文化路 82 号硅谷广场 2 号楼 8 层 806 号。
邮政编码：450003

第六条 公司注册资本：人民币 9399.50 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、
财务负责人以及董事会认定的高级管理人员。

第十二条 根据中国共产党章程规定，当公司党员达到规定人数时，应当设
立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公司为党组织的活动提供必要的条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨为：以客户需求为导向，以精诚服务为标准，精
于信息应用软件开发及系统集成服务，专于计算机虚拟仿真技术及政务应用开发，打造行业内领军品牌。

第十四条 依法登记，公司的经营范围为：许可项目：建筑智能化……
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