公告日期:2022-06-27
公告编号:2022-010
证券代码:835205 证券简称:梵雅文化 主办券商:九州证券
天津梵雅文化传播股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 14 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长王楠
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充审议向北京美扬扬文化传媒有限公司借款延期的议案》1.议案内容:
2021 年 3 月 2 日,天津梵雅文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)向
北京美扬扬文化传媒有限公司(以下简称“美扬扬公司”)提供借款,借款金额
公告编号:2022-010
为 2,000 万元,借款利率为 4.35%,期限为 1 年。该笔借款已经于 2022 年 3 月 1
日到期,经双方协商将借款延期一年,借款其他条件不变,双方于 2022 年 3 月1 日签署了《借款协议延期补充协议》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
定于 2022 年 7 月 14 日上午 9:00 时在公司会议室召开公司 2022 年第一次临
时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津梵雅文化传播股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
天津梵雅文化传播股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 27 日
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