公告日期:2021-10-29
公告编号:2021-037
证券代码:835205 证券简称:梵雅文化 主办券商:九州证券
天津梵雅文化传播股份有限公司
2021 年第一次职工大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
天津梵雅文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一次职工大会会议通知于2021年10月15日以通讯方式发出,于2021
年 10 月 27 日下午 14 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议由
董事王楠主持,应到职工代表 10 人,实到职工代表 10 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,所作表决合法有效。
二、会议表决情况
经与会职工认真审议,以投票表决方式通过以下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。
议案内容:鉴于公司第二届监事会任期届满,为保障公司监事会依法正常运转,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举,现选举夏婷继续担任公司第三届监事会职工代表监事,自本次职工大会审议通过之日起,任期三年,与公司股东大会表决通
公告编号:2021-037
过产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
夏婷具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。该任命监事夏婷持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。
议案表决结果:同意 10 票,弃权 0 票,反对 0 票。
回避表决情况:此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
提交股东大会表决情况:本次议案不需要提交股东大会审议。
三、备查文件
《天津梵雅文化传播股份有限公司 2021 年第一次职工大会会议决议》
天津梵雅文化传播股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
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