公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-010

证券代码：835202 证券简称：蓝联科技 主办券商：国信证券
浙江蓝联科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 10 时---12 时。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-010

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835202 蓝联科技 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的锦天城律师事务所刘入江律师。
（七）会议地点

杭州市滨江区西兴街道物联网街 451 号芯图大厦 19 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据相关规定和要求，审议公司《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据相关规定和要求，审议公司《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019 年度财务决算报告及 2020 年度预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2019 年度财务决算报告及 2020
年度预算报告》。
（四）审议《2019 年度利润分配预案》

为了公司长远发展，拟定 2019 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于续聘会计师事务所》

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状

公告编号：2020-010

况较为熟悉，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关的咨询服务等业务。会计师事务所的审计费用按《会计师事务所服务收费管理办法》规定的收费办法和收费标准执行。
（六）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要》

2019 年年度报告及摘要内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报表出具了无保留意见的审计报告，提请股东大会进行审议。
（七）审议《关于预计 2019 年度经常性关联交易》

（1）2020 年度公司将与股东杭州芯图科技有限公司发生关联交易。预计交易内容为房屋租金、物业管理费、水电费等,预计交易金额不超过 80 万元。
（2）公司将与关联公司浙江零跑科技有限公司发生关联交易。预计交易内容为充电桩等设备的销售业务，预计年交易金额不超过 500 万元。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>》

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