公告日期：2020-01-03

证券代码：835197 证券简称：日兴生物 主办券商：国金证券
扬州日兴生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召开事项已经公司 2020 年 1 月 3 日召开的公司第四届
董事会 2020 年第一次会议审议通过，本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 1 月 18 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 14 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江苏省高邮市同心路 2 号公司多功能会议厅
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》
根据 2020 年度生产经营的资金需求，公司 2020 年度拟向相关银
行申请人民币不超过 2 亿元的综合授信额度，主要包括银行借款、票据等融资方式。具体以公司与相关银行签订的协议为准。

公司拟为上述的银行综合授信额度提供不超过人民币 2 亿元的担保,担保方式包括但不限于抵押、保证等。具体以公司与相关银行签订的协议为准。
（二）审议《关于关联方为公司 2020 年度银行融资提供预计总额不超过人民币 2 亿元担保的议案》

根据公司融资需求，公司关联方张超、朱萌预计为公司 2020 年
度向相关银行等金融机构办理借款、授信等各类融资提供总额不超过人民币 2 亿元的担保。实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为准。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。

（二） 登记时间：2020 年 1 月 17 日 8:00-17:00

（三） 登记地点：公司董事会办公室

四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、江苏省高邮市高邮镇工业园区同心路 2 号

2、联系电话：0514-80955794

3、传真：0514-85857308

4、联系人：罗小兵
（二） 会议费用：本次会议预计半天，会议有关的差旅费、食宿费
由股东自行承担。
（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交。
五、 备查文件目录
（一）《扬州日兴生物科技股份有限公司第四届董事会 2020 年第一次会议决议》

扬州日兴生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日
附件：授权委托书

兹委托（ ）先生/女士代表本人（本机构）出席扬州日兴生物科技股份
有限公司 2020 年第一次临时股东大会，代表本人（本机构）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会……
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