公告日期:2019-09-24
证券代码:835197 证券简称:日兴生物 主办券商:国金证券
扬州日兴生物科技股份有限公司
关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议召开事项已经公司 2019 年 9 月 23 日召开的公司第四
届董事会 2019 年第十次会议审议通过。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五) 会议召开日期和时间
1、本次会议召开时间:2019 年 10 月 9 日上午 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 27 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
江苏省高邮市同心路 2 号公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于<公司 2019 年半年度权益分派预案>的议案》
公司目前总股本为 124,562,858 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元(含税)。
本次权益分派共派发现金红利 39,860,114.56 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整,后续将发布公告说明调整后的分派比例。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(4)由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(5)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。(授权委托书请见附件)。
(二) 登记时间:2019 年 10 月 8 日 8:00-17:00
(三) 登记地点:公司董事会办公室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
1、公司住所:江苏省高邮市高邮镇工业园区同心路 2 号
2、联系电话:0514-80955794
3、传真:0514-85857308
4、联系人:罗小兵
(二) 会议费用:本次会议预计半天,会议有关的差旅费、食宿费
由股东自行承担。
(三) 临时提案(如有)
临时提案请于会议召开十天前书面提交。
五、 备查文件目录
(一)《扬州日兴生物科技股份有限公司第四届董事会 2019 年第十次会议决议》
扬州日兴生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 24 日
附件:授权委托书
兹委托( )先生/女士代表本人(本机构)出席扬州日兴生物科技股份
有限公司 2019 年第五次临时股东大会,代表本人(本机构)依照以下指示(请
在相应的表决意见项下划“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示:
序
表决内容 ……
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