公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-033

证券代码：835196 证券简称：开天股份 主办券商：安信证券
西安开天铁路电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十六条 股东大会的通知包括以 第五十五条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）股权登记日，股权登记日与会议 （三）股权登记日，股权登记日与会议
日期之间的间隔不得多于 7 个交易日， 日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，
且应当晚于公告的披露时间。股权登记 且应当晚于公告的披露时间。股权登记
日一旦确定，不得变更。 日一旦确定，不得变更。

（四）以明显的文字说明：全体股东均 （四）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；


公告编号：2023-033

（五）有权出席股东大会股东的股权登 （五）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；

（六）会务常设联系人姓名，电话号码； （六）会务常设联系人姓名，电话号码；股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以 完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判 及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事 断所需的全部资料或解释。
项需要独立董事发表意见的，发布股东
大会通知或补充通知时将同时披露独
立董事的意见及理由。

第七十条 在年度股东大会上，董事 第六十九条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。
作出述职报告。
第八十条 股东（包括股东代理人）以 第七十九条 股东（包括股东代理人）其所代表的有表决权的股份数额行使 以其所代表的有表决权的股份数额行表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。 决权的股份总数。

公司控股子公司不得取得公司的 公司控股子公司不得取得公司的
股份。确因特殊原因持有股份的，应当 股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消 在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对 除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席 应的表决权，且该部分股份不计入出席
股东大会有表决权的股份总数。 股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定 董事会和符合相关规定条件的股
条件的股东可以征集股东投票权。征集 东可以征集股东投票权。征集投票权应投票权应当向被征集人充分披露具体 当向被征集人充分披露具体投票意向


公告编号：2023-033

投票意向等信息，且不得以有偿或者变 等……
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