公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-009



证券代码：835196 证券简称：开天股份 主办券商：安信证券

西安开天铁路电气股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 10 日



2.会议召开地点：陕西省西安开天铁路电气股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈嘉宁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数64,051,600 股，占公司有表决权股份总数的 85.4%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-009



4.公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



为保证公司 2021 年度审计工作按时保质完成，现公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数 64,051,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2022 日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



公司关于 2022 年关联租赁的议案。

2.议案表决结果：



同意股数 16,349,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



因该议案与董事长陈嘉宁先生涉及关联交易，需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年贷款及对外反担保授权的议案》

1.议案内容：





公告编号：2022-009



授权公司总经理于 2022 年度在公司银行贷款总额不超过 1.5 亿元额度内，

根据公司的实际情况向银行申请贷款，并协商确定贷款时间、金额、利率、期限等具体内容，其中需要由担保公司担保的贷款，授权总经理在累计不超过 5000万的额度内代表公司向担保公司提供反担保并签订反担保协议；公司控股子公司、孙公司因业务发展向银行申请贷款，需要股份公司为其提供担保，授权总经理在累计 5000 万的额度内代表公司向银行或担保公司提供担保或反担保并签订担保或反担保协议。

2.议案表决结果：



同意股数 64,051,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品并授权的议案》1.议案内容：



授权总经理在不超过人民币 6,000 万元的额度内审批使用公司自有闲置资金购买理财产品，并由公司财务部具体操作。在上述额度内，资金可以滚动使用，

授权期限为 2022 年 1 月 1 日至 ……
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