公告日期:2022-02-23
公告编号:2022-003
证券代码:835196 证券简称:开天股份 主办券商:安信证券
西安开天铁路电气股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人:李海东
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-003
公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
关联租赁
西安开天投资有限公司为公司的参股股东,持有公司股份 870.5 万股,占比11.61%;西安三众投资咨询有限公司为公司参股股东,持有公司股份 300 万股,占比 4%;西安凯锐测控科技有限公司为公司股东西安开天投资有限公司持股35%的公司;本公司全资子公司西安开天传动技术有限公司作为出租方,为西安开天投资有限公司、西安三众投资咨询有限公司、西安凯锐测控科技有限公司提供房屋租赁,构成关联租赁事项。
以上三个公司为公司的关联方,租赁业务是在自愿的原则下签订协议,并按当地市场公允价格确定交易金额。本年预计房屋租赁金额分别如下:
公司名称 租赁资产种 租赁面积 预计金额
类 (平方米) (元)
西安开天投资有限公司 房屋 23 6,837.32
西安三众投资咨询有限公司 房屋 23 6,837.32
西安凯锐测控科技有限公司 房屋 1,689 540,000.00
合计 1,735 553,674.64
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事张禾、郑晓泉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
因该议案与董事长陈嘉宁先生涉及关联交易,需回避表决。
公告编号:2022-003
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年贷款及对外提供反担保授权的议案》
1.议案内容:
为及时补充公司的流动资金,保证经营活动的顺利开展,拟提请董事会授权公司总经理于 2022 年度在公司银行贷款总额不超过 1.5 亿元额度内,根据公司的实际情况向银行申请贷款,并协商确定贷款时间、金额、利率、期限等具体内容,其中需要由担保公司担保的贷款,授权总经理在累计不超过 5000 万的额度内代表公司向担保公司提供反担保并签订反担保协议;公司控股子公司、孙公司因业务发展向银行申请贷款,需要西安开天铁路电气股份有限公司为其提供担保,授权总经理在累计 50……
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