公告日期：2017-12-12

公告编号：2017-033

证券代码：835194 证券简称：铭赛科技 主办券商：天风证券

常州铭赛机器人科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2015 年 12 月 8 日，通讯及书面通

知全体董事会成员。

2、会议召开时间：2015 年 12 月 11 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：通讯方式

5、会议召集人：董事长曲东升

6、会议主持人：董事长曲东升

7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召

开及议案审议程序符合《公司法》、《常州铭赛机器人科技股

份有限公司司章程》及 《董事会议事规则》等相关法律法规

的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

议的董事 （包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-033

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于装甑机器人无形资产和存货转让》的议案

1、议案内容

为使公司更专注于工业机器人的研发、生产、销售，将更多资源

聚焦于进一步强化核心竞争力，公司拟将装甑机器人涉及的无形资产

及相关的存货转让给百特（福建）智能装备科技有限公司。江苏中天

资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报（2017）第 C1075 号评估

报告，资产评估价值为 352.19 万元。装甑项目出售后该项目涉及的

存货对于公司来说，没有使用的价值，经双方友好协商， 拟以 350 万

转让价格作为本次转让的交易价格。本次转让不构成重大资产重组，

不涉及关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《常州铭赛机器人科技股份有限公司第一届董事会第二十次会

议决议》




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