公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-022



证券代码：835194 证券简称：铭赛科技 主办券商：天风证券



常州铭赛机器人科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年8月27日，以微信、邮件



等书面方式通知全体董事会成员。



2、会议召开时间：2017年8月30日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：通讯方式



5、会议召集人：董事长曲东升先生



6、会议主持人：董事长曲东升先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2017-022



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司常州马杭支行



申请贷款的议案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容



公司因经营发展需要，拟以5项发明专利质押向非关联方中国银



行股份有限公司常州马杭支行申请贷款，金额不超过1,000万元，贷



款期限不超过1年。同时，曲东升及其配偶为公司提供500万元最高



额保证担保。



用于质押的专利名称及专利号如下：



序号 专利名称 专利类型 专利号



1 全自动视觉点焊机器人 发明专利 ZL201010577499.4



2 蜂鸣器自动组装生产线的直线轮转机构 发明专利 ZL201110181644.1



3 蜂鸣片安放机构 发明专利 ZL201110182108.3



4 平移机构 发明专利 ZL201210344539.X



5 一种装甑机器人 发明专利 ZL201310020068.1



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案涉及关联交易事项，曲东升及其配偶为公司提供500万元



最高额保证担保，故关联董事曲东升回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需股东大会表决。




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