公告日期：2023-04-04

四川东立科技股份有限公司 公告编号：2023-019

证券代码：835193 证券简称：东立科技 主办券商：华西证券
四川东立科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈虎、房红在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

公司于 2022 年 5 月 5 日召开 2021 年度股东大会，选举陈虎、房红为第三届董事
会独立董事，任期三年。陈虎先生、房红女士均为换届连任。

两名独立董事履历情况如下：

陈虎先生，公司独立董事，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博
士学历，工商管理教授，硕士生导师。1986 年 7 月至 1992 年 4 月，任攀钢集团公司培
训处向阳职工学校教师；1992 年 5 月至 1995 年 1 月，就职于攀钢集团公司培训处考试
办，历任办公室干事、副主任；1995 年 2 月至 1998 年 8 月，任攀钢集团公司培训处计
划科副科长；2001 年 3 月至 2003 年 11 月，任四川龙蟒集团人事行政部部长；2003 年
12 月至 2019 年 11 月，就职于攀枝花学院经济与管理学院，历任教师、教研室主任、
院长助理、副院长；2019 年 12 月至今，任攀枝花学院经济与管理学院三级教授。2020年 6 月至今，任东立科技独立董事。


四川东立科技股份有限公司 公告编号：2023-019

房红女士，公司独立董事，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学
博士学历，教授、硕士生导师。1993 年 8 月至 2004 年 11 月，任工商银行哈尔滨分行
融汇支行国内（国际）会计结算部，历任业务员、经理；2004 年 11 月至 2018 年 12
月，任黑龙江科技大学金融教研室专任教师；2018 年 12 月至今，任攀枝花学院会计学教研室教授；2020 年 6 月至今，任东立科技独立董事。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事陈虎、房红会
议出席情况如下：

是否存在连续三

应出席董 现场或通讯 委托出 缺席董 次未亲自出席或 列席股
独立董 事会会议 表决出席董 席董事 事会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 次数 事会会议次 会会议 议次数 出席也不委托其 次数
数 次数 他董事出席的情

况

陈虎 8 8 0 0 否 3

房红 8 8 0 0 否 3

公司董事会未设立专门委员会，故不涉及该情形。

三、 发表独立意见情况

独立董事陈虎、房红对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022年2月 第二届董事会第 1、《关于确认公司 2021 年度财务审阅 同意

22 日 二十二次 报告并同意对外报出的议案》

2022年3月 第二届董事会第 1、《关于拟终止向不特定合格投资者公 同意

7 日 二十三次 开发行股票并在北……
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