公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-013



证券代码：835191 证券简称：东方网升 主办券商：方正承销保荐

杭州东方网升科技股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日



2.会议召开地点：杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 9 幢 9 楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长蒯斌毅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的相 关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》



公告编号：2021-013



等有关要求，公司编制了《2021 年半年度报告》，本议案的具体内容详见公司同日在全国中小股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州东方网升科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-012）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，公司股东提名蒯斌毅、卢风云、罗钦、万仁良、杨云为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人简历如下：



蒯斌毅，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。旅游酒店

业高级工商管理 EMBA，硕士学历。2003 年 4 月至 2007 年 12 月，任杭州金茂旅

游资源开发有限公司总经理。2018 年 1 月至今任杭州东方网升科技股份有限公司董事长兼总经理。蒯斌毅先生直接持有公司股份 9,098,000 股，占公司股本的35.68%。



卢风云，女，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2017 年毕

业于浙江大学，本科学历。2003 年 9 月至 2017 年 12 月，任杭州金茂旅游资源

开发有限公司副总经理。2018 年 1 月至今任杭州东方网升科技股份有限公司副总经理。卢风云女士直接持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 15.69%。

罗钦，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2004 毕业于

华中科技大学，大专学历。2005 年 3 月至 2007 年 12 月，任杭州金茂旅游资源

开发有限公司首席运营官。2008 年 1 月至今任杭州东方网升科技股份有限公司首席运营官。罗钦先生直接持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 7.84%。

万仁良，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1999 年毕



公告编号：2021-013



业于武汉科技大学，大专学历。2006 年 12 月至 2007 年 12 月，任杭州金茂旅游

资源开发有限公司技术总监。2008 年 1 月至今任杭州东方网升科技股份有限公司副总经理。万仁良先生直接持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 19.61%。

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