公告日期：2019-05-17

北京美中双和医疗器械股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：密云工业开发区科技路48号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：马晓意

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京美中双和医疗器械股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数54,176,320股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度工作情况。2.议案表决结果：



同意股数54,176,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数54,176,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：



详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017、2019-018）。

2.议案表决结果：



同意股数54,176,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》





根据法律法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数54,176,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数54,176,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



为进一步保障公司稳定、健康、可持续发展，更多在运营资金方面给予支持，亦为更好地维护全体股东的长远利益，公司2018年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数54,176,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（七）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：



详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京美中双和医疗器械股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：



同意……
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