公告日期：2019-03-13

公告编号：2019-013

证券代码：835190 证券简称：美中双和 主办券商：华泰联合

北京美中双和医疗器械股份有限公司



董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月12日审议并通过：



选举马晓意为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。



任命马晓意为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。



任命马丽娟为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。



本次会议召开8日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由马晓意主持。



本次换届不需提交股东大会审议。



本次换届是否涉及董秘变动：√是否

（二）换届后董监高人员情况



董事长、总经理、董事会秘书马晓意持有公司股份32,225,820股，占公司股本的59.4832%。不是失信联合惩戒对象。



副总经理、财务负责人马丽娟持有公司股份13,811,160股，占公司股本的25.4930%。不是失信联合惩戒对象。





公告编号：2019-013

二、监事会主席换届基本情况



（一）换届的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019

年3月12日审议并通过：



选举柴梅香为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决

议之日起生效。



本次会议召开8日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。



会议由柴梅香主持。



本次换届不需提交股东大会审议。



本次换届是否涉及董秘变动：是√否



（二）换届后董监高人员情况



监事会主席柴梅香持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒

对象。

三、换届对公司产生的影响



本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司治理的合理要求，未对公司生产经营产生任何不利影响。

四、备查文件

（一）《北京美中双和医疗器械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京美中双和医疗器械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。



北京美中双和医疗器械股份有限公司

董事会

2019年3月13日


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