公告日期:2019-03-13
公告编号:2019-010
证券代码:835190 证券简称:美中双和 主办券商:华泰联合
北京美中双和医疗器械股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月12日
2.会议召开地点:密云工业开发区科技路48号会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:马晓意
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京美中双和医疗器械股份有限公司章程》的要求,合法合规。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数54,176,320股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,
公告编号:2019-010
选举马晓意、唐海锋、何福桂、董丽萍、李纯纯为公司第二届董事会董事。具体内容详见公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《董事换届公告》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:
同意股数54,176,320股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订公司<股权激励方案>及公司<股权激励计划实施考核办法>》的议案
1.议案内容:
公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统披露了《北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励方案》、《北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励计划实施考核办法》,现对该方案和考核办法进行修订,详见公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于对北京美中双和医疗器械股份有限公司<股权激励方案>及北京美中双和医疗器械股份有限公司<股权激励计划实施考核办法>进行修订的公告》(公告编号:2019-007)。2.议案表决结果:
同意股数54,176,320股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,
公告编号:2019-010
公司监事会选举王东强、海永强为公司第二届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《监事换届公告》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:
同意股数54,176,320股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《北京美中双和医疗器械股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。
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