公告日期:2019-02-27
公告编号:2019-006
证券代码:835190 证券简称:美中双和 主办券商:华泰联合
北京美中双和医疗器械股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
1.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次会议于2019年2月25日审议并通过:
提名王东强、海永强为公司非职工代表监事,任职期限三年,自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。
本次会议召开7日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由柴梅香主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年第一次职工代表大会会议于2019年2月25日审议并通过:选举柴梅香为公司职工代表监事,任职期限至第二届监事会任期届满,自2019年第一次职工代表大会决议之日起生效。
本次会议召开7日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表20人。
会议由柴梅香主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事柴梅香持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事王东强持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事海永强持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-006
二、换届对公司产生的影响
上述监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,是公司治理的合理要求,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《北京美中双和医疗器械股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》;
(二)《北京美中双和医疗器械股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》。
北京美中双和医疗器械股份有限公司
董事会
2019年2月27日
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