公告日期:2018-03-30
一、 会议召开情况:
北京美中双和医疗器械股份有限公司(下称“公司”)第一届董
事会第十次会议于2018年3月15日以书面送达方式发出,并于2018
年3月28日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事5名,
实际出席董事5名,出席会议董事人数占公司全体董事人数的100%,
会议由公司董事长马晓意先生主持。会议的召集与召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过
了以下决议,决议合法有效。
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