公告日期:2017-08-25
美中双和:第一届董事会第九次会议决议公告
一、会议召开情况
北京美中双和医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第一
届董事会第九次会议通知于2017年8月12日以电话和书面(电子邮
件)形式向全体董事发出。2017年8月23日9:30时,公司第一届
董事会第九次会议以现场记名投票表决方式在公司会议室召开。应到
董事5名,实到董事5名,会议由董事长马晓意先生主持,公司监事
会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司童稆》的有关规定。
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