公告日期：2017-08-25

美中双和:第一届董事会第九次会议决议公告

一、会议召开情况

北京美中双和医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届董事会第九次会议通知于2017年8月12日以电话和书面（电子邮

件）形式向全体董事发出。2017年8月23日9:30时，公司第一届

董事会第九次会议以现场记名投票表决方式在公司会议室召开。应到

董事5名，实到董事5名，会议由董事长马晓意先生主持，公司监事

会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和

《公司童稆》的有关规定。

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