公告日期:2016-09-05
一、会议召开情况
上海景域文化传播股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会
第十一次会议通知于2016年8月31日以邮件、电话形式发出,会议
于2016年9月5日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。本次董
事会应出席董事11名,实际出席董事7名。董事马名驹、冯华伟、
谢应波委托董事洪清华代为出席并表决,董事康正宁委托董事王小松
代为出席并表决。会议由公司董事长洪清华先生主持,公司高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
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