公告日期:2019-05-15
公告编号:2019-018
证券代码:835184 证券简称:国源科技 主办券商:华融证券
北京世纪国源科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月15日9时。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用通讯方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券
公告编号:2019-018
的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11号房间公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019年第一季度报告》议案
议案内容:详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019年第一季度报告》(公告编号:2019-013)。
(二)审议《2019年第一季度权益分派预案》议案
议案内容:详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于2019年第一季度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-014)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
(二)登记时间:2019年5月14日17:00
(三)登记地点:北京市西直门外大街西环广场T2座10C11公司会议室
公告编号:2019-018
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:张凯地址:北京市西城区西直门外大街1号院
西环广场T210C11、10C12号房间电话:010-58301679
(二)会议费用:股东食宿、交通费用自理
(三)临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)北京世纪国源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
(二)北京世纪国源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。
北京世纪国源科技股份有限公司
董事会
2019年5月15日
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