公告日期:2019-04-22
北京世纪国源科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:北京市西直门外大街西环广场T2座10C11公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董利成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会议所通过的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数62,983,000股,占公司有表决权股份总数的62.77%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数62,983,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(三)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司2018年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:
同意股数62,983,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度财务决算报告。
同意股数62,983,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数62,983,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案
1.议案内容:
公司2018年度利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数62,983,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(七)审议通过《关于公司续聘2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
司2019年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:
同意股数62,983,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(八)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容:
公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2.议案表决结果:
同意股数62,983,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的10……
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