公告日期:2019-03-29
公告编号:2019-003
证券代码:835184 证券简称:国源科技 主办券商:华融证券
北京世纪国源科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月29日
2.会议召开地点:北京市西直门外大街西环广场T2座10C11公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月13日以邮件方式发出
5.会议主持人:王延军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决
公告编号:2019-003
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司2018年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案
1.议案内容:
2018年度利润分配方案。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-003
(六)审议通过《关于公司续聘2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
公司续聘2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容:
公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)北京世纪国源科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。
北京世纪国源科技股份有限公司
监事会
2019年3月29日
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